沈陽(yáng)市檢察機(jī)關(guān)自2017年9月開(kāi)展虛假訴訟違法行為監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)以來(lái)，截至今年5月，辦案數(shù)量和提出監(jiān)督意見(jiàn)案件數(shù)量占全省的三分之一。一樁樁一件件虛假訴訟案，在檢察機(jī)關(guān)的“火眼金睛”下，真相大白。

沈陽(yáng)兩級(jí)檢察院以“誠(chéng)信3·15、誠(chéng)信訴訟、懲治和查處‘假官司’”為主題開(kāi)展法律咨詢(xún)宣傳活動(dòng)

沈陽(yáng)市人民檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)宣布啟動(dòng)虛假訴訟監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)

沈陽(yáng)15個(gè)基層檢察院與同級(jí)公安機(jī)關(guān)會(huì)簽建立虛假訴訟協(xié)作查辦機(jī)制文件

　　亮點(diǎn)

　　被最高檢列為指導(dǎo)性案例

　　2018年6月，由沈陽(yáng)市皇姑區(qū)人民檢察院提起公訴的虛假訴訟罪案件中，3名被告人楊甲、楊乙、李丙分別被法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。該案是沈陽(yáng)市首例由檢察機(jī)關(guān)民行檢察部門(mén)依法監(jiān)督，調(diào)查核實(shí)關(guān)鍵證據(jù)后向偵查機(jī)關(guān)移送犯罪線索并被法院定罪量刑的案件。該案于2019年被收錄于《最高人民檢察院第十四批指導(dǎo)性案例適用指引（民事虛假訴訟）》。

　　【案情回顧】

　　楊甲、楊乙與高某合伙開(kāi)火鍋店，因經(jīng)營(yíng)分歧產(chǎn)生糾紛，經(jīng)法院判決解除合伙關(guān)系，楊甲、楊乙二人共需向高某返還退伙費(fèi)80萬(wàn)元。二人心有不甘，經(jīng)李丙“指道兒”，二人與裝修人員彭某簽訂虛增火鍋店裝修費(fèi)用的虛假裝修合同，捏造支付裝修款的銀行流水憑證、偽造收條等虛假證據(jù)，以讓高某承擔(dān)裝修款為由提起訴訟，使法院錯(cuò)誤判令高某承擔(dān)巨額裝修款。

　　【辦案手記】

　　高某向沈陽(yáng)市皇姑區(qū)人民檢察院申請(qǐng)監(jiān)督，通過(guò)調(diào)查核實(shí)、委托鑒定、依法詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員，終于查明了虛假訴訟事實(shí)。隨后，由沈陽(yáng)市人民檢察院、皇姑區(qū)檢察院分別對(duì)生效的民事判決依法向法院提出抗訴和再審檢察建議，法院依法改判，撤銷(xiāo)原判決。同時(shí)對(duì)楊甲、楊乙、李丙涉嫌虛假訴訟罪線索移送公安機(jī)關(guān)，并指派檢察人員提前介入偵查活動(dòng)，最終3名被告人被依法判處有期徒刑。

　　檢察機(jī)關(guān)依法履行監(jiān)督職能，為高某挽回經(jīng)濟(jì)損失40余萬(wàn)元，有效震懾了虛假訴訟行為，維護(hù)了司法秩序和社會(huì)誠(chéng)信，本案的辦理是檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民法院合力打擊虛假訴訟行為的有益探索。

　　看點(diǎn)

　　開(kāi)出355萬(wàn)元大額罰單

　　2019年5月，沈陽(yáng)市檢察院民事執(zhí)行檢察處檢察官依法對(duì)提出抗訴的5起涉嫌虛假訴訟案件出席再審法庭，履行抗訴職能。該案涉案總金額3680萬(wàn)元，數(shù)額巨大。同年11月，沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院支持檢察機(jī)關(guān)抗訴意見(jiàn)，5起案件全部改判，并對(duì)涉案當(dāng)事人作出總計(jì)355萬(wàn)元司法處罰。

　　【案情回顧】

　　甲某是A、B、C、D 4家公司的實(shí)際控制人。因A、B、C 3家公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中欠下銀行巨額貸款，為逃避履行債務(wù)，防止公司名下房產(chǎn)及土地被法院強(qiáng)制執(zhí)行，甲某于2009年7月指使其下屬乙某、丙某捏造事實(shí)，以甲某近親屬丁某、戊某以及D公司為原告，以A、B、C 3家公司為被告，通過(guò)偽造虛假借款合同、還款計(jì)劃等主要證據(jù)，以借款合同糾紛為案由向某區(qū)人民法院分別提起5個(gè)訴訟。庭審中，雙方以“零爭(zhēng)議”迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議。5份調(diào)解書(shū)生效后，丙某代理原告方立即向某區(qū)法院申請(qǐng)查封了3家公司名下的房產(chǎn)和土地，并多次續(xù)封。

　　【辦案手記】

　　2018年5月，案外人俊某向沈陽(yáng)市檢察院申請(qǐng)執(zhí)行檢察監(jiān)督，稱(chēng)登記在A公司名下房產(chǎn)和土地被某區(qū)法院依據(jù)5份調(diào)解書(shū)查封8年之久未評(píng)估拍賣(mài)存在違法，導(dǎo)致其作為輪候查封人債權(quán)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

　　該院民事執(zhí)行檢察處受理案件后，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)該執(zhí)行案件背后可能涉嫌虛假訴訟行為。經(jīng)主管檢察長(zhǎng)決定，立即啟動(dòng)檢察一體化辦案機(jī)制，抽調(diào)3個(gè)區(qū)檢察院民行干警組成專(zhuān)案組，制作周密調(diào)查預(yù)案，確立案件突破方向，全力查辦案件。通過(guò)審查原審卷宗，向公安、工商、房產(chǎn)、土地等部門(mén)調(diào)查取證，詢(xún)問(wèn)涉案當(dāng)事人，最終形成完整證據(jù)鏈條。至此，專(zhuān)案組僅用3周時(shí)間查辦的5起虛假訴訟案件真相終于水落石出。

　　熱點(diǎn)

　　卸下“莫須有”擔(dān)保責(zé)任

　　2018年12月，老王夫婦從法院拿到了期盼已久的再審判決書(shū)，懸在心里的石頭終于落了地。這是檢察機(jī)關(guān)在查辦虛假訴訟案件中運(yùn)用筆跡鑒定檢驗(yàn)真?zhèn)巍⑦€原案情真相、維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的一個(gè)縮影。

　　【案情回顧】

　　2017年4月，通過(guò)法律咨詢(xún)，老王夫婦來(lái)到沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院申請(qǐng)監(jiān)督，稱(chēng)法院作出的一份民事調(diào)解書(shū)認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，二人不知為何成了被告，對(duì)所謂借款糾紛毫不知情，也沒(méi)參加庭審，對(duì)案件不知情，更沒(méi)有與原告徐某達(dá)成“調(diào)解協(xié)議”，卻被法院出具調(diào)解書(shū)確認(rèn)承擔(dān)連帶還款責(zé)任。老王夫婦懷疑調(diào)解依據(jù)的“借條”中擔(dān)保人簽名是其兒子小王冒充老兩口簽的。作為連帶擔(dān)保責(zé)任人，老兩口面對(duì)“從天而降”的38萬(wàn)元債務(wù)犯了愁。

　　【辦案手記】

　　開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院受理該案后，調(diào)查了解了案件全貌。原來(lái)，小王因玩六合彩向徐某借款，利滾利后無(wú)力償還。經(jīng)與徐某商量，小王于2011年7月給徐某出具一份38萬(wàn)元的借條，并由小王假冒其父母老王夫婦簽名，將老兩口列作擔(dān)保人。徐某起訴后，小王又偽造其父母簽名填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)提交至法院。2012年2月，在老王夫婦未參加庭審的情況下，由小王與徐某達(dá)成調(diào)解協(xié)議。隨后徐某對(duì)小王、老王夫婦三人名下財(cái)產(chǎn)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

　　為確認(rèn)小王、老王夫婦所述偽造父母簽名真實(shí)性，辦案檢察官先是調(diào)取了法院卷宗，后又前往村委會(huì)、銀行調(diào)取老王夫婦二人簽名等檢材，并委托省人民檢察院技術(shù)處對(duì)老王夫婦及小王的筆跡進(jìn)行鑒定。2017年10月，省檢察院技術(shù)處作出3份文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)，經(jīng)鑒定本案民事調(diào)解書(shū)擔(dān)保人一項(xiàng)不是老王夫婦本人書(shū)寫(xiě)，而是小王書(shū)寫(xiě)；授權(quán)委托書(shū)委托人一項(xiàng)也不是老王夫婦本人書(shū)寫(xiě)。

　　查明案件事實(shí)后，開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院遂向法院發(fā)出再審檢察建議。2018年4月，法院裁定再審本案，同年12月作出再審判決，認(rèn)為原審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，擔(dān)保人簽名系偽造，老王夫婦不用對(duì)38萬(wàn)元債務(wù)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，判決撤銷(xiāo)原調(diào)解書(shū)。

      　焦點(diǎn)

　　原院長(zhǎng)伙同他人告“自己”

　　石某原系沈陽(yáng)某醫(yī)院院長(zhǎng)，在其不再擔(dān)任該單位法定代表人之后，竟串通他人偽造借條，捏造虛假借款關(guān)系，聯(lián)合多名所謂“債權(quán)人”向法院起訴該醫(yī)院，欲為自己侵吞國(guó)有資產(chǎn)披上法院裁判文書(shū)的“合法外衣”。最終，檢察機(jī)關(guān)查實(shí)該虛假訴訟系列案，石某等人的如意算盤(pán)徹底落空。

　　【案情回顧】

　　2015年3月，沈陽(yáng)某醫(yī)院與黃某簽署《聘任授權(quán)書(shū)》，授權(quán)該醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理由黃某全權(quán)負(fù)責(zé)，石某不再對(duì)該醫(yī)院進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。2015年3月至8月期間，石某卻多次以該醫(yī)院“負(fù)責(zé)人”身份分別與王某、吳某等5人簽訂多筆虛假借款合同。后王某、吳某等多名“債權(quán)人”先后以石某及該醫(yī)院為被告提起訴訟，要求二被告歸還借款。石某或以醫(yī)院法定代表人身份出庭，或使用私刻的“沈陽(yáng)某醫(yī)院”公章偽造該醫(yī)院《授權(quán)委托書(shū)》及《法定代表人身份證明》委托他人參與訴訟，在庭審中代表某醫(yī)院自認(rèn)債務(wù)，并迅速與“債權(quán)人”達(dá)成同意還款的調(diào)解協(xié)議。后通過(guò)法院強(qiáng)制執(zhí)行將某醫(yī)院醫(yī)保結(jié)算款扣劃335.9萬(wàn)余元。

　　【辦案手記】

　　2018年7月，沈陽(yáng)某醫(yī)院向沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院申請(qǐng)監(jiān)督，該醫(yī)院負(fù)責(zé)人黃某稱(chēng)，本案涉及國(guó)有資產(chǎn)流失問(wèn)題且該院目前尚有大量類(lèi)似案件正在法院審理中，損失可能擴(kuò)大。檢察機(jī)關(guān)受案后高度重視，立即展開(kāi)調(diào)查。承辦人首先從民間借貸是否真實(shí)存在入手，調(diào)查中發(fā)現(xiàn)石某向法庭提供的全部授權(quán)委托書(shū)上加蓋的“沈陽(yáng)某醫(yī)院”公章均系偽造，石某無(wú)權(quán)代表醫(yī)院參加訴訟、自認(rèn)債務(wù)。2018年11月，檢察院以該系列案涉嫌虛假訴訟向法院發(fā)出再審檢察建議。同時(shí)，為防止國(guó)有資產(chǎn)流失，對(duì)法院正在審理中的其余30余起案件作出虛假訴訟風(fēng)險(xiǎn)提示。并將石某等3人虛假訴訟犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)，之后石某等3人被檢察機(jī)關(guān)以虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕并提起公訴。2019年12月，法院再審后依法撤銷(xiāo)原審調(diào)解書(shū)。