采集地：沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院
當(dāng)事人：劉女士、某財(cái)富集團(tuán)
記者手記：一袋20斤裝的大米，需要多少錢？沈陽(yáng)劉女士買得有點(diǎn)貴，而且不是一般的貴。
劉女士在某財(cái)富集團(tuán)投資了60萬(wàn)，免費(fèi)領(lǐng)取了三袋大米，兩年后，該財(cái)富集團(tuán)集資詐騙案發(fā)，劉女士還有52.2萬(wàn)元本金沒有收回。該涉及近200人、涉案金額3600余萬(wàn)元的某財(cái)富集團(tuán)集資詐騙案及合同詐騙案目前正在審理。
2015年2月9日，60多歲的劉女士從某財(cái)富集團(tuán)有限公司門前經(jīng)過，被該公司宣傳員趙某攔住，并向劉女士介紹了一款理財(cái)產(chǎn)品，稱這款產(chǎn)品投資收益高，年利率達(dá)到12%，而且還是零風(fēng)險(xiǎn)，銀行做擔(dān)保?，F(xiàn)在公司正在講課，如果劉女士能去聽課，還可以免費(fèi)領(lǐng)一袋大米。
劉女士走進(jìn)了遼寧今日財(cái)富集團(tuán)的大門。在宣傳員的極力介紹下，劉女士當(dāng)場(chǎng)就簽了一份委托買賣合同，投資了15萬(wàn)元，領(lǐng)取了一袋20斤裝的大米。隨后，劉女士又分兩次投資了45萬(wàn)元，免費(fèi)領(lǐng)取了兩袋20斤裝大米。這些錢款除1萬(wàn)元是交現(xiàn)金外，其余的59萬(wàn)元都是通過POS機(jī)刷卡交付的。劉女士說(shuō)，當(dāng)時(shí)，趙某承諾公司不接觸錢，錢都直接交給運(yùn)營(yíng)方，每三個(gè)月返一次收益金，如有違約按合同約定18%賠償，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)。
委托買賣合同顯示，劉女士是和該財(cái)富集團(tuán)子公司商業(yè)流轉(zhuǎn)交易有限公司簽訂的合同，錢款分別投資借給了某置業(yè)(沈陽(yáng))有限公司和某煤業(yè)(沈陽(yáng))有限公司。無(wú)獨(dú)有偶，沈陽(yáng)的李女士在該財(cái)富集團(tuán)投資了22萬(wàn)余元，但其錢款均借給了昌圖某公司、遼寧某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
因被高息所蒙蔽，劉女士、李女士都沒有對(duì)所投資出借公司進(jìn)行考察。劉女士等人不知道，投資出借的公司實(shí)際上都是某財(cái)富集團(tuán)名下的子公司。劉女士等人所有的投資錢款相當(dāng)于從某財(cái)富集團(tuán)的左兜放到了右兜。
此后，雖然劉女士等人每三個(gè)月能從該財(cái)富集團(tuán)賬戶收到返款，但截至案發(fā)，劉女士只收到了7.8萬(wàn)元，還有52.2萬(wàn)元本金沒有返還。
去年年初，其他投資人發(fā)現(xiàn)該財(cái)富集團(tuán)已經(jīng)多時(shí)沒有返還收益金，于是多次尋找相關(guān)人員追要，但對(duì)方以各種理由拖延。部分投資市民意識(shí)到可能上當(dāng)受騙了，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
隨即，該財(cái)富集團(tuán)因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?016年2月23日，該財(cái)富集團(tuán)老總李某被公安機(jī)關(guān)抓捕歸案。3月8日，李某女友、沈陽(yáng)某投資股份有限公司法定代表人徐某被抓捕歸案。
經(jīng)審查明，2013年1月至2015年11月期間，李某利用其經(jīng)營(yíng)的某商業(yè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)交易有限公司，以高額回報(bào)為誘餌，虛構(gòu)為某置業(yè)(沈陽(yáng))有限公司、某煤業(yè)(沈陽(yáng))有限公司、昌圖某有限公司、遼寧某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資的事實(shí)，收取劉女士等97名被害人以POS機(jī)刷卡等方式交付的款項(xiàng)共計(jì)2311萬(wàn)余元，返本付息223萬(wàn)余元，尚欠本金2088萬(wàn)余元。其間，2015年5月至2015年11月，李某同徐某收取款項(xiàng)共計(jì)320萬(wàn)余元，返本付息19萬(wàn)余元，尚欠本金近301萬(wàn)元。
李某除涉嫌集資詐騙外，還涉嫌多起合同詐騙案。李某以某財(cái)富集團(tuán)法定代表人的身份，在明知無(wú)權(quán)對(duì)個(gè)別項(xiàng)目發(fā)包的情況下，招攬施工單位并簽訂分包商合作協(xié)議或口頭協(xié)議，先后騙取保證金600萬(wàn)元，其中已返還一家被害單位30萬(wàn)元。
今年1月18日，這起集資詐騙案及合同詐騙案在沈陽(yáng)中院刑一庭開庭審理。就在該案休庭期間，法院又接到沈陽(yáng)警方移交的2起新增案件。此外，撫順警方也找到法院要求追加起訴。因該財(cái)富集團(tuán)在撫順成立有分公司，撫順分公司涉嫌從100余名被害人手中詐騙1000余萬(wàn)元。目前，此案仍在進(jìn)一步審理中。