為搶占市場，電商平臺紛紛發(fā)放補貼，虛構(gòu)交易、虛假刷單騙取補貼的現(xiàn)象也隨之出現(xiàn)。近日，沈陽市和平區(qū)人民檢察院辦理了一起虛假刷單騙取電商平臺補貼案，由此牽出系列詐騙案件，涉案60余人，總涉案金額高達500萬元。

　　近年來，和平區(qū)檢察院創(chuàng)新“個案辦理—類案監(jiān)督—社會治理”工作模式，提前介入引導(dǎo)偵查，在最大限度、最快速度幫助企業(yè)追贓挽損的同時，有針對性地引導(dǎo)和幫助企業(yè)堵漏建制，積極為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。

　　檢察干警研究案情。

　　注冊虛假店鋪騙取補貼

　　2021年12月，李某在和平區(qū)一家實體小超市購物時聽老板說，某電商平臺推出“400—100”返利活動，即消費者通過該電商平臺向參與活動的入駐店鋪下單，金額超過400元，平臺會向商家補貼100元。

　　李某覺得“空手套白狼”的機會來了。兩個月的時間里，李某伙同女友鄭某通過拍攝路邊各類超市照片配自己身份證的形式，在該電商平臺注冊虛假店鋪16個，指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單，“刷手”們也會從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費。截至案發(fā)，李某、鄭某參與騙取平臺補貼款合計5萬余元。該平臺在內(nèi)部核查時發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常，警方順藤摸瓜，查處了系列詐騙案件。

　　由于涉案人員眾多，且存在確有實體店鋪、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪、單純刷單騙錢等多種情況，和平區(qū)檢察院偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室第一時間成立專門辦案團隊，在審查逮捕階段提前介入案件辦理。

　　針對偵查機關(guān)在類案卷宗事實認定不全面、關(guān)鍵證據(jù)標準不統(tǒng)一等問題，由和平區(qū)檢察院主管副檢察長帶隊深入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺第一線，與某科技在線公司的負責(zé)人及分線主管進行多次溝通、聽取意見，引導(dǎo)調(diào)取后臺數(shù)據(jù)準確匹配相關(guān)證據(jù)材料等。為準確認定犯罪金額和證據(jù)標準，辦案團隊整合了證據(jù)指引清單引導(dǎo)公安機關(guān)開展偵查，明確團伙交叉作案的金額認定標準。

　　一人提起公訴一人不批捕

　　2022年6月，案件進入審查起訴環(huán)節(jié)，公安機關(guān)以李某、鄭某涉嫌詐騙罪提請批準逮捕。和平區(qū)檢察院認為，通過承辦檢察官的釋法說理，兩名犯罪嫌疑人李某、鄭某在案件審查批捕階段向被害單位返還贓款并取得諒解，且能夠如實供述，是初次犯罪，作出不批準逮捕決定。

　　2022年11月，公安機關(guān)以李某、鄭某涉嫌詐騙罪移送審查起訴。和平區(qū)檢察院認為李某利用自己身份信息注冊虛假店鋪，并糾集鄭某、程某注冊虛假店鋪共計16個，其非法牟利的主觀惡性大，在共同犯罪中起到主導(dǎo)作用，依法提起公訴。鄭某與李某當(dāng)時系男女朋友關(guān)系，在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)認定為從犯。對鄭某作出相對不起訴決定，對李某提起公訴，并提出有期徒刑一年的量刑建議。此案其他涉案人員均已綜合審查案情，分化處理。

　　檢察建議助企堵漏建制

　　刷單案件頻發(fā)，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外，也充分暴露出公司在平臺管理、內(nèi)部監(jiān)督、員工培訓(xùn)等管理上存在諸多漏洞。和平區(qū)檢察院從個案入手，找準“病灶”，刀鋒直指網(wǎng)絡(luò)平臺管理漏洞，堅持治罪與治理并重觀念。為幫助被害單位查找經(jīng)營中存在的風(fēng)險點、防控點，該院扎實開展調(diào)查核實工作，有針對性地從增加審核程序、增設(shè)誠信小組、加強員工培訓(xùn)3個方面提出檢察建議。

　　很快，和平區(qū)檢察院收到了某電商平臺的回復(fù)函，表示已建立“系統(tǒng)自動化審核+人工重點審核”機制，構(gòu)建虛假門店識別策略及監(jiān)控模型，線上優(yōu)化風(fēng)險策略和線下加強對商戶、員工管理等方面填補電子商務(wù)平臺漏洞。該單位表示現(xiàn)已追回損失近400萬元，追損工作還在持續(xù)進行中，對和平區(qū)檢察院的工作表達了謝意，表示將在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上進一步提高和完善管理，通過行之有效的措施加大力度，避免類似案件致使公司蒙受損失。