核心提示

　　區(qū)別于傳統(tǒng)的權錢交易模式，新型職務犯罪中，被告人隱于幕后，讓非直系親屬作為“白手套”在前臺操作，實現(xiàn)腐敗主體隱身化、財物權屬隔離化。面對代持型新型職務犯罪的定性難點，營口市鲅魚圈區(qū)人民檢察院高質效履職，讓隱性腐敗無處遁形。

　　辦案人：劉曉蕾

　　職務：營口市鲅魚圈區(qū)人民檢察院第二檢察部主任

　　高質效辦好職務犯罪大要案，全力服務反腐敗工作大局是第二檢察部的工作重點，近期我辦理了一起醫(yī)藥領域的新型腐敗案件。被告人張某某在某醫(yī)院任職期間，利用主管藥劑科負責藥品采購的職務便利，為多個醫(yī)藥代表在藥品引入和銷售上牟取利益，多次非法收受他人錢款共計329.6萬元，全部受賄錢款均通過行賄人及第三人的名義進行代持，并進行存款、理財收益。經(jīng)我院提起公訴，法院以受賄罪判處被告人張某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣50萬元。

　　被告人張某某的受賄形式區(qū)別于傳統(tǒng)權錢交易，其通過把行賄人當成“錢袋子”，把女婿的母親、女婿家的親屬作為“白手套”的方式將受賄財物利用他人代持，再由他人存款、理財進行收益。我在辦理該案的過程中考慮該案件具有作案時間歷時久遠、手段隱蔽、受賄款他人代持，且贓款多次轉移、行賄對象眾多難以核對等特性，實質化提前介入，監(jiān)檢加強協(xié)作配合，透過表象把握權錢交易本質，緊盯要害、多方排查，通過案件研討準確分析案件定性，同時就證據(jù)收集、事實認定、法律適用、追訴漏犯等提出引導調查意見，鎖定權力變現(xiàn)的鏈條，使證據(jù)形成閉環(huán)，綜合把握證據(jù)證明標準，合力構建完善證據(jù)體系。

　　在依法懲治職務犯罪的同時，為高質效履行法律監(jiān)督職責，貫徹“一案雙查”工作機制，實現(xiàn)對職務犯罪和下游洗錢犯罪的雙重嚴厲打擊，我又通過全面審查案件事實和證據(jù)，從代持的資金流向入手，及時發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，張某某的親屬明知是受賄所得，仍提供資金賬戶幫助張某某轉移受賄資金，掩飾資金來源性質，可能涉嫌洗錢犯罪，建議監(jiān)察機關將洗錢犯罪線索移送公安機關立案偵查，進一步夯實證據(jù)體系，精準研判成功追訴洗錢犯罪。

　　在開庭審理階段，在被告人張某某基于資金代持當庭翻供不是受賄款，意圖減少犯罪數(shù)額實現(xiàn)刑期降檔處理的情況下，我利用充分的庭前預案，庭審中針對當庭翻供的辯解進行一一駁斥，并進行了深刻的法庭教育，使被告人張某某在最后陳述階段幡然悔悟，表示對自己背離初心迷失自我，走上違法犯罪的錯誤道路的行為深感悔恨。既有效地震懾了犯罪，使新隱性腐敗無處遁形，又將庭審現(xiàn)場與警示課堂深度融合，彰顯司法警示教育深遠價值。